Elianne Elizabeth Castro Pisciottano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elianne Elizabeth Castro Pisciottano sanciones internacionales?
No, Elianne Elizabeth Castro Pisciottano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elianne Elizabeth Castro Pisciottano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elianne Elizabeth Castro Pisciottano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elianne Elizabeth Castro Pisciottano y la regulación AML en Uruguay?
Elianne Elizabeth Castro Pisciottano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elianne Elizabeth Castro Pisciottano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |