Jorge Milton Cifuentes Villa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-libertad-tres-testigos-protegidos-colaborado-investigacion-contra-chapo-guzman-20200216130433.html
- https://www.20minutos.es/noticia/2004370/0/colombia/extradicion-masiva/eeuu-espana/
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46550654
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46550654
- https://www.proceso.com.mx/reportajes/2018/12/25/las-huellas-en-mexico-de-simon-presunto-sobornador-de-morales-lechuga-217628.html
- https://www.proceso.com.mx/reportajes/2018/12/25/las-huellas-en-mexico-de-simon-presunto-sobornador-de-morales-lechuga-217628.html
- https://www.proceso.com.mx/reportajes/2018/12/25/las-huellas-en-mexico-de-simon-presunto-sobornador-de-morales-lechuga-217628.html
- https://www.proceso.com.mx/reportajes/2018/12/25/las-huellas-en-mexico-de-simon-presunto-sobornador-de-morales-lechuga-217628.html
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/12/22/el-exprocurador-morales-lechuga-rechaza-la-imputacion-de-soborno-reprocha-al-estado-la-extradicion-del-chapo-217596.html
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/12/22/el-exprocurador-morales-lechuga-rechaza-la-imputacion-de-soborno-reprocha-al-estado-la-extradicion-del-chapo-217596.html
- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2016/revelan-vinculos-del-chapo-con-clan-cifuentes.html
- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2016/revelan-vinculos-del-chapo-con-clan-cifuentes.html
- https://www.elcolombiano.com/historico/dolly_el_ultimo_eslabon_de_la_vieja_mafia_local-LAEC_146490
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Milton Cifuentes Villa sanciones internacionales?
Sí, Jorge Milton Cifuentes Villa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jorge Milton Cifuentes Villa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Milton Cifuentes Villa: