Serhij Ivanovytj Kozlov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Soi-disant "président du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souve |
| - | Ancien soi-disant “président du gouvernement” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, Sergey Kozlov a activement compromis l’intégrité terr |
| - | Soi-disant "président du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souve |
| - | Ancien soi-disant “président du gouvernement” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité ter |
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| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. TIN: 2332120475 |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. TIN: 2332120475 |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1154 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1154. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):The individual |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1154 (UK Statement of Reasons):The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involve |
| - | Former so-called ‘Chair of the Government’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’ |
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Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Serhij Ivanovytj Kozlov sanciones internacionales?
Sí, Serhij Ivanovytj Kozlov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Serhij Ivanovytj Kozlov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Serhij Ivanovytj Kozlov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |