Filomena Maria De Oliveira Rolo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Filomena Maria De Oliveira Rolo sanciones internacionales?
No, Filomena Maria De Oliveira Rolo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Filomena Maria De Oliveira Rolo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Filomena Maria De Oliveira Rolo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Filomena Maria De Oliveira Rolo y la regulación AML en Portugal?
Filomena Maria De Oliveira Rolo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filomena Maria De Oliveira Rolo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |