Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro sanciones internacionales?
No, Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro y la regulación AML en Brasil?
Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciana Araujo Lauande Massete Ribeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |