Marifred Susana Rodriguez Mendoza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marifred Susana Rodriguez Mendoza sanciones internacionales?
No, Marifred Susana Rodriguez Mendoza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marifred Susana Rodriguez Mendoza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marifred Susana Rodriguez Mendoza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marifred Susana Rodriguez Mendoza y la regulación AML en Venezuela?
Marifred Susana Rodriguez Mendoza es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marifred Susana Rodriguez Mendoza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |