Maria Alicia Trillo Sanguinet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Alicia Trillo Sanguinet sanciones internacionales?
No, Maria Alicia Trillo Sanguinet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Alicia Trillo Sanguinet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Alicia Trillo Sanguinet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Alicia Trillo Sanguinet y la regulación AML en Uruguay?
Maria Alicia Trillo Sanguinet es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Alicia Trillo Sanguinet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |