Olga Mabel De Las Heras Casaballe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Olga Mabel De Las Heras Casaballe sanciones internacionales?
No, Olga Mabel De Las Heras Casaballe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Olga Mabel De Las Heras Casaballe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Olga Mabel De Las Heras Casaballe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Olga Mabel De Las Heras Casaballe y la regulación AML en Uruguay?
Olga Mabel De Las Heras Casaballe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Olga Mabel De Las Heras Casaballe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |