Leticia Giorello Irisarri
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leticia Giorello Irisarri sanciones internacionales?
No, Leticia Giorello Irisarri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leticia Giorello Irisarri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leticia Giorello Irisarri se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leticia Giorello Irisarri y la regulación AML en Uruguay?
Leticia Giorello Irisarri es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leticia Giorello Irisarri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |