Sérgio Miguel Sousa Gonçalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sérgio Miguel Sousa Gonçalves sanciones internacionales?
No, Sérgio Miguel Sousa Gonçalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sérgio Miguel Sousa Gonçalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sérgio Miguel Sousa Gonçalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sérgio Miguel Sousa Gonçalves y la regulación AML en Portugal?
Sérgio Miguel Sousa Gonçalves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sérgio Miguel Sousa Gonçalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Parlamento da Região Autónoma da Madeira | PEPs | PRT |