Barakat Ali Hassan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | expte. FPO 7.428/2015 caratulado IMPUTADO: BARAKAT, ALI HASSAN S/INFRACCIÓN ART. 306.1. CP SEGÚN LEY 26.734,se notifica a los sujetos obligados, art. 20, ley 25.246 y modificatorias, que se ha PRORROG |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Barakat Ali Hassan sanciones internacionales?
Sí, Barakat Ali Hassan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Barakat Ali Hassan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Barakat Ali Hassan: