Javier Rubi Rodriguez Marenco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Javier Rubi Rodriguez Marenco sanciones internacionales?
No, Javier Rubi Rodriguez Marenco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Javier Rubi Rodriguez Marenco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Javier Rubi Rodriguez Marenco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Javier Rubi Rodriguez Marenco y la regulación AML en Uruguay?
Javier Rubi Rodriguez Marenco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Javier Rubi Rodriguez Marenco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |