Imad Mtanyus Khoury
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Personne associée: Mudalal Khoury - Imad Khoury est l’un des hommes d’affaires syriens les plus importants qui ont soutenu le régime d’al-Assad. Dans un contexte où le régime d’al-Assad utilisait des |
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| - | The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Imad KHOURY is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the followin |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Imad Mtanyus Khoury sanciones internacionales?
Sí, Imad Mtanyus Khoury está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Imad Mtanyus Khoury?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Imad Mtanyus Khoury:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |