Irma Mariela Diaz Baladan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irma Mariela Diaz Baladan sanciones internacionales?
No, Irma Mariela Diaz Baladan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irma Mariela Diaz Baladan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irma Mariela Diaz Baladan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irma Mariela Diaz Baladan y la regulación AML en Uruguay?
Irma Mariela Diaz Baladan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irma Mariela Diaz Baladan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |