Maria Susana Ferreira Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Susana Ferreira Da Silva sanciones internacionales?
No, Maria Susana Ferreira Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Susana Ferreira Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Susana Ferreira Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Susana Ferreira Da Silva y la regulación AML en Portugal?
Maria Susana Ferreira Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Susana Ferreira Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |