Jorge Damian Roman Figueroa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/mexico/2023/12/14/quienes-son-los-lideres-de-mala-mana-organizacion-del-cartel-de-sinaloa-que-trafica-personas/
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- https://www.soy502.com/articulo/yiyos-celula-mayo-zambada-mira-ee-uu-24039
- https://www.infobae.com/mexico/2024/07/18/cuales-son-las-organizaciones-de-trafico-de-migrantes-que-operan-al-norte-de-mexico/
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Damian Roman Figueroa sanciones internacionales?
Sí, Jorge Damian Roman Figueroa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jorge Damian Roman Figueroa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Damian Roman Figueroa: