Dany Gerardo Collazo Ruppel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dany Gerardo Collazo Ruppel sanciones internacionales?
No, Dany Gerardo Collazo Ruppel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dany Gerardo Collazo Ruppel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dany Gerardo Collazo Ruppel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dany Gerardo Collazo Ruppel y la regulación AML en Uruguay?
Dany Gerardo Collazo Ruppel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dany Gerardo Collazo Ruppel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |