Felipe Alejos Lorenzana
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0021 (UK Statement of Reasons):ALEJOS LORENZANA is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corrup |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0021. (UK Statement of Reasons):ALEJOS LORENZANA is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corru |
| - | ALEJOS LORENZANA is a Deputy and Vice President of the Board of Directors of the Congress of Guatemala. He has been involved in serious corruption using his position to attract clients with the offer |
Noticias adversas
- https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-corrupci%C3%B3n_londres-sanciona-a-funcionarios-de-honduras--guatemala-y-nicaragua/46567650
- https://mobile.reuters.com/article/amp/idLTAKBN2CE2P9
- https://www.articulo66.com/2021/04/26/sanciones-londres-gran-bretana-francisco-chico-lopez/
- https://www.excelsior.com.mx/global/eu-prohibe-entrada-a-legislador-de-guatemala-lo-acusa-de-corrupcion/1413772
- https://apnews.com/article/diputados-jose-ubico-narcotrafico-guatemala-condena-727e49a2a3e19a5492e2b800e34c5024
Cargos
Cargos públicos
- GTM
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Felipe Alejos Lorenzana sanciones internacionales?
Sí, Felipe Alejos Lorenzana está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Felipe Alejos Lorenzana?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Felipe Alejos Lorenzana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Felipe Alejos Lorenzana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Guatemala .
4. ¿Cuál es la relación entre Felipe Alejos Lorenzana y la regulación AML en Guatemala?
Felipe Alejos Lorenzana es una persona relevante según la regulación AML de Guatemala porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Felipe Alejos Lorenzana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web del Congreso de la República de Guatemala | PEPs | GTM |