Víctor José Clark Boscán
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Víctor José Clark Boscán sanciones internacionales?
No, Víctor José Clark Boscán no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Víctor José Clark Boscán un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Víctor José Clark Boscán se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Víctor José Clark Boscán y la regulación AML en Venezuela?
Víctor José Clark Boscán es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Víctor José Clark Boscán:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Estado venezolano de Falcón | PEPs | VEN |