Marcela Texeira Nuñez Garaventa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcela Texeira Nuñez Garaventa sanciones internacionales?
No, Marcela Texeira Nuñez Garaventa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcela Texeira Nuñez Garaventa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcela Texeira Nuñez Garaventa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcela Texeira Nuñez Garaventa y la regulación AML en Uruguay?
Marcela Texeira Nuñez Garaventa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcela Texeira Nuñez Garaventa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |