Roque Alberto Maciel Bonti
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roque Alberto Maciel Bonti sanciones internacionales?
No, Roque Alberto Maciel Bonti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roque Alberto Maciel Bonti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Roque Alberto Maciel Bonti y la regulación AML en Uruguay?
Roque Alberto Maciel Bonti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Roque Alberto Maciel Bonti y la regulación AML en Uruguay?
Roque Alberto Maciel Bonti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roque Alberto Maciel Bonti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |