Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira sanciones internacionales?
No, Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira y la regulación AML en Brasil?
Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Steffane Magalhaes Costa Silva De Souza Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |