Graciela Maria Peraza Furlan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciela Maria Peraza Furlan sanciones internacionales?
No, Graciela Maria Peraza Furlan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciela Maria Peraza Furlan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Graciela Maria Peraza Furlan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Graciela Maria Peraza Furlan y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Maria Peraza Furlan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciela Maria Peraza Furlan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |