Francisco Rocha Gonçalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Rocha Gonçalves sanciones internacionales?
No, Francisco Rocha Gonçalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Rocha Gonçalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Rocha Gonçalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Rocha Gonçalves y la regulación AML en Portugal?
Francisco Rocha Gonçalves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Rocha Gonçalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Governo de Portugal | PEPs | PRT |