Marisa Andrea Grosso Sosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marisa Andrea Grosso Sosa sanciones internacionales?
No, Marisa Andrea Grosso Sosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marisa Andrea Grosso Sosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marisa Andrea Grosso Sosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marisa Andrea Grosso Sosa y la regulación AML en Uruguay?
Marisa Andrea Grosso Sosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marisa Andrea Grosso Sosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |