Julio Cesar Valdez Ortiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Cesar Valdez Ortiz sanciones internacionales?
No, Julio Cesar Valdez Ortiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Cesar Valdez Ortiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Cesar Valdez Ortiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Cesar Valdez Ortiz y la regulación AML en Uruguay?
Julio Cesar Valdez Ortiz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Cesar Valdez Ortiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |