Marilza Dias Assis Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marilza Dias Assis Ferreira sanciones internacionales?
No, Marilza Dias Assis Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marilza Dias Assis Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marilza Dias Assis Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marilza Dias Assis Ferreira y la regulación AML en Brasil?
Marilza Dias Assis Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marilza Dias Assis Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |