Mateo D` Acosta Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mateo D` Acosta Castillo sanciones internacionales?
No, Mateo D` Acosta Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mateo D` Acosta Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mateo D` Acosta Castillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ecuador .
3. ¿Cuál es la relación entre Mateo D` Acosta Castillo y la regulación AML en Ecuador?
Mateo D` Acosta Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Ecuador porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mateo D` Acosta Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador | PEPs | ECU |