Marianela Pierina Valentti Castellanos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marianela Pierina Valentti Castellanos sanciones internacionales?
No, Marianela Pierina Valentti Castellanos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marianela Pierina Valentti Castellanos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marianela Pierina Valentti Castellanos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marianela Pierina Valentti Castellanos y la regulación AML en Uruguay?
Marianela Pierina Valentti Castellanos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marianela Pierina Valentti Castellanos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |