Jocsen Leonard Alvarado Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jocsen Leonard Alvarado Perez sanciones internacionales?
No, Jocsen Leonard Alvarado Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jocsen Leonard Alvarado Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jocsen Leonard Alvarado Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jocsen Leonard Alvarado Perez y la regulación AML en Venezuela?
Jocsen Leonard Alvarado Perez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jocsen Leonard Alvarado Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |