Real Estate Bank
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). Tel: +963 11 2456777 and 2218602; Fax: +963 11 2237938 and 2211186; Email: [email protected] Website: www.reb |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Tel: +963 11 2456777 and 2218602; Fax: +963 11 2237938 and 2211186; Email: [email protected] Website: www.reb.sy |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Tel: +963 11 2456777 and 2218602; Fax: +963 11 2237938 and 2211186; Email: [email protected] Website |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Tel: +963 11 2456777 and 2218602; Fax: +963 11 2237938 and 2211186; Email: [email protected] Website: w |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Fax : (+963) 11 2237938 et (+963) 11 2211186 - Banque d'État apportant un soutien financier au régime syrien. (UE) 878/2011 du 02/09/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE |
| - | Tel +963 11 2456777 and 2218602. Fax +963 11 2237938 and 2211186. Email: [email protected]. Website: www.reb.sy. State-owned bank Providing financial support for the Syrian regime. |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Real Estate Bank sanciones internacionales?
Sí, Real Estate Bank está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Real Estate Bank?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Real Estate Bank:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |