Manuel Alfredo Hernandez La Rosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Alfredo Hernandez La Rosa sanciones internacionales?
No, Manuel Alfredo Hernandez La Rosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel Alfredo Hernandez La Rosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Alfredo Hernandez La Rosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel Alfredo Hernandez La Rosa y la regulación AML en Venezuela?
Manuel Alfredo Hernandez La Rosa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Alfredo Hernandez La Rosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |