Saleh Mahmoud Fayad

Sancionado

Terrorista

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Saleh Mahmoud Fayad

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1972-10-20 lbn

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Saleh Mahmoud Fayad, Saleh Mahmud Fayyad, Fayad Saleh Mahmoud

Alias: Fayyad, Saleh Mahmud Fayyad.

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-	Vinculado a actividades ilícitas en la Triple Frontera, como lavado de dinero y contrabando, utilizadas para apoyar al grupo terrorista. Su inclusión en la lista de terroristas implica la congelación

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Saleh Mahmoud Fayad sanciones internacionales?

Sí, Saleh Mahmoud Fayad está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saleh Mahmoud Fayad?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saleh Mahmoud Fayad:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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