Armin Ghorssi Anbaran
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IFSR] - Iran Sanctions | Program IFSR |
| - | Armin Ghorsi Anbaran est membre du conseil d’administration et actionnaire de Fanavaran Sanat Ertebatat Company (FSE). FSE est une entreprise privée qui fournit des composants électroniques critiques |
| - | Board Member and shareholder of Fanavaran Sanat Ertebatat Company |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Armin Ghorssi Anbaran sanciones internacionales?
Sí, Armin Ghorssi Anbaran está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Armin Ghorssi Anbaran?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Armin Ghorssi Anbaran:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |