Carlos Alfredo Leoni De Antonio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alfredo Leoni De Antonio sanciones internacionales?
No, Carlos Alfredo Leoni De Antonio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alfredo Leoni De Antonio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alfredo Leoni De Antonio y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alfredo Leoni De Antonio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alfredo Leoni De Antonio y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alfredo Leoni De Antonio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alfredo Leoni De Antonio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |