Ignacio Roji Marsiglia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ignacio Roji Marsiglia sanciones internacionales?
No, Ignacio Roji Marsiglia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ignacio Roji Marsiglia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ignacio Roji Marsiglia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ignacio Roji Marsiglia y la regulación AML en Uruguay?
Ignacio Roji Marsiglia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ignacio Roji Marsiglia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |