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Last update: 11/12/2025

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	Name	Last update	Scoring
12021.	banca comercială siriano- libaneză	11/12/2025	Sanctioned
12022.	inc montana management	11/12/2025	Sanctioned
12023.	(1) al-rasheed bank	11/12/2025	Terrorist Sanctioned
12024.	ali coscun namoglu	09/12/2025	Sanctioned
12025.	steve duarte	04/12/2025	Terrorist Adverse Media
12026.	natalie strecker	04/12/2025	Terrorist Adverse Media
12027.	jamal borhot	03/12/2025	Terrorist Adverse Media
12028.	vasili maliuk	03/12/2025	Terrorist Adverse Media
12029.	rahmanullah lakanwal	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
12030.	alaitz aramendi jaunarena	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
12031.	norberto cozzani	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
12032.	felix alberto lopez de la calle gauna	01/12/2025	Terrorist Adverse Media
12033.	antonio sequea	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
12034.	mahmud muhammad usman	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
12035.	ammar said	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
12036.	monica andrea caballero	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
12037.	rubel miah	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
12038.	jesus santrich	27/11/2025	Terrorist Adverse Media Adverse Info
12039.	omar de jesús restrepo correa	27/11/2025	Terrorist Adverse Media
12040.	abdul kabir	27/11/2025	Terrorist Sanctioned