Nuestras listas AML de sanciones, terrorismo y PEPs

Las personas expuestas políticamente son personas físicas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes, tales como: Jefes de Estado, Ministros o embajadores. Además, los familiares y allegados a éstos también ostentan la categoría de PEP.

Un sujeto al que se le ha de aplicar una contramedida financiera impuesta por un ente oficial, normalmente materializada en la congelación o bloqueo de fondos, debido a una sanción o medida restrictiva adoptada por un ente legitimado.

Las noticias adversas son todas aquellas fuentes de información negativas o perjudiciales de un sujeto, generalmente vinculadas a una pluralidad de delitos, de entre ellos destacan: el blanqueo de capitales, narcotráfico, estafa o fraude fiscal. Se utilizan como información adicional a la hora de identificar al cliente.