Honduras
Marco regulatorio
Introducción
Honduras, como otros países de su entorno, también abraza en su marco regulatorio disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas la norma fundamental será la Ley Especial contre el Lavado de Actios, Decreto número 144-2014.Unidad de Inteligencia Financiera
Honduras también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. LaUnidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Honduras.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Honduras en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad vulnerable que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las casas de empeño, los abogados y notarios, así como las sociedades de garantía recíproca
Enlaces de interés:
> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Honduras viene dado por las leyes de prevención y los Reglamentos de desarrollo. En particular habrá que tener en cuenta la Circular 650/10-05-2010 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y seguros
.Esta circular establece un marco regulatorio para relacionarse con las personas expuestas políticamente. No obstante, en esta circular no se perfila ninguna definición taxativa del concepto de PEP
Enlaces de interés:
Listas incluidas
PEPs
- Web de la Presidencia de la República de Honduras
- Web de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras
- Web del Comité Nacional Anticorrupción de la República de Honduras
- Web del Poder Judicial de la República de Honduras
- Web del Foro de Contadurías Generales de America Latina
- Web del Ministerio Público de la República de Honduras
- Web del Tribunal de Cuentas de la República Hondureña
- Web del Banco Central de Honduras
- Web de las Fuerzas Armadas de Honduras