Sweden
Marco regulatorio
Introducción
Suecia, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su acervo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ; y a ello se pueden sumar los diversos decretos que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en Suecia es la Polismyndigheten finansunderrättelseenhet— Finanspolisen —.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Suecia en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, los casinos , casas de empeño, las agencias inmobiliarias y de alquiler así como las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas .
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Suecia viene dado por la Ley Sueca,Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
Suecia establece que serán personas expuestas políticamente los siguientes cargos:
- Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros, Viceministros, Secretarios de Estado.
- Diputados al Parlamento.
- Miembros de la junta directiva de partidos políticos.
- Jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, así como magistrados de otras altas instancias judiciales.
- Altos funcionarios de las autoridades de auditoría.
- Miembros del Consejo de Administración del Banco Central.
- Embajadores y Jefes de Misión.
- Altos mandos de las fuerzas armadas.
- Miembros del consejo de administración, dirección o supervisión de empresas estatales.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de dieciocho meses.
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Listas incluidas
PEPs
- Website of the Riksdagen of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Royal House of the Kingdom of Sweden
- Website of the Central Bank of the Kingdom of Sweden
- Website of the Court of Auditors of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Armed Forces of the Kingdom of Sweden
- Website of the Supreme Court of the Kingdom of Sweden
- Web of the Social Democratic Political Party
- Website of the Moderata samlingspartiet Political Party
- Website of the Political Party Sverigedemokraterna
- Website of the Political Party Centerpartiet
- Kristdemokraterna Political Party Website
- Website of the Liberalerna Political Party
- Website of the Political Party Miljöpartiet de Gröna
- Web of the Political Party Feministiskt Initiativ