Italy
Marco regulatorio
Introducción
Italia, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su régimen normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; y a ello se pueden sumar las diversas disposiciones reglamentarias que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en Italia es la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia , dependiente del Banca d'Italia.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Italia en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, los comerciantes de obras de arte, así como los casinos y los sujetos que realizan actividades de recuperación extrajudicial de créditos.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Italia viene dado por la Ley Italiana,Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
La normativa italiana define como personas expuestas políticamente a:
- Presidente, primer ministro, ministro, viceministro, secretario de Estado, presidente del Consejo Regional, concejal regional, alcalde.
- Diputado, senador, consejero regional.
- Miembro de los órganos directivos centrales de partidos políticos.
- Magistrado del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Casación o del Tribunal de Cuentas, miembro del Consejo de Estado.
- Miembro de los órganos directivos de los bancos centrales y autoridades independientes.
- Embajador, encargado de negocios, altos funcionarios de las fuerzas armadas.
- Miembro de los órganos de administración, dirección o supervisión de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado italiano.
- Director ejecutivo de una autoridad sanitaria o de un hospital.
- Director, director adjunto y miembro del órgano de dirección en organizaciones internacionales.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Sito Ufficiale della Presidenza dell'Italia
- Sito Ufficiale del Governo Italiano
- Sito Web del Senato Italiano
- Sito Web del Congresso Italiano
- Sito Ufficiale della Banca Centrale Italiana
- Sito Web del Ministero degli Affari Esteri dell'Italia
- Sito Web dell'Esercito Italiano
- Sito Web delle Forze Aeree Italiane
- Sito Web della Marina Italiana
- Corte dei Conti d'Italia
- Sito Web della Corte Suprema di Cassazione
- Sito Web della Corte Costituzionale
- Camera dei Deputati - Portale Storico
- Sito Web della Giustizia Amministrativa
- Sito web del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
- Sito Web del Governo della Regione Abruzzo
- Sito Web del Consiglio Regionale della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Basilicata
- Sito Web del Consiglio della Regione Basilicata
- Sito Web del Governo della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Sardegna
- Sito Web del Consiglio della Regione Sardegna
- Sito Web del Governo della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Consiglio della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lazio
- Sito Web del Governo della Regione Lazio
- Sito Web del Consiglio della Regione Liguria
- Sito web del Governo della Regione Lombardia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lombardia
- Sito Web del Governo della Regione Marche
- Sito Web del Consiglio della Regione Marche
- Sito Web del Governo della Regione Molise
- Sito Web del Consiglio della Regione Molise
- Sito Web del Governo della Regione Piemonte
- Sito Web del Consiglio della Regione Piemonte
- Sito web del Governo della Regione Sicilia
- Sito Web del Consiglio della Regione Sicilia
- Sito Web del Governo della Provincia di Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Umbria
- Sito Web del Consiglio della Regione Umbria
- Sito Web del Governo della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Consiglio della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Governo della Regione del Veneto
- Sito Web del Consiglio della Regione del Veneto
- Sito Web di Dati Aperti del Ministero dell'Interno d'Italia