Unión Europea
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| Nombre | Última actualización | Clasificación | |
|---|---|---|---|
| 10661. | mohamed al-kani | 23/06/2026 |
Sancionado |
| 10662. | hasan ja'fari | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado |
| 10663. | ali hassan khalil | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10664. | kassem hijazi | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10665. | jose dionisio brito rodriguez | 23/06/2026 |
Sancionado Noticia adversa PEP |
| 10666. | nazem ahmad | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado |
| 10667. | mohsen razaei | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10668. | mojtaba khamenei | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10669. | dehghan poudeh | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado |
| 10670. | ag albachar | 23/06/2026 |
Sancionado |
| 10671. | abu ali haydar | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado PEP |
| 10672. | marwan 'issa | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10673. | hatib hajan sawadjaan | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10674. | ag group | 23/06/2026 |
Sancionado Noticia adversa Información adversa |
| 10675. | ag alhousseini houka houka | 23/06/2026 |
Sancionado |
| 10676. | mataly | 23/06/2026 |
Sancionado |
| 10677. | ben ahmed mahri mohamed | 23/06/2026 |
Sancionado |
| 10678. | mohamed ahmed elsayed ahmed ibrahim | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa |
| 10679. | radin money exchange | 23/06/2026 |
Sancionado Información adversa |
| 10680. | andree marquez | 23/06/2026 |
Terrorista Sancionado Noticia adversa Información adversa |
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