Cumplen è un fornitore esperto di servizi AML che opera in Spagna nella categoria di Associazione.
Categoria
Gli esperti nella categoria Associazione non offrono di solito servizi propriamente detti, ma solitamente tengono discorsi, corsi o eventi di networking su temi di prevenzione del riciclaggio di denaro o di conformità normativa in generale.
Servizi
Cumplen offre i seguenti servizi nell’ambito della Prevenzione del Riciclaggio di Denaro:
