OFSI

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
941. cabello 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
942. myrna adijul mabanza 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
943. abdallah safi-al-din 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
944. mohamed bazzi 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
945. sergei aleksandrovich fursenko 23/06/2026
Sancionado
946. evgeniy mikhailovich shkolov 23/06/2026
Sancionado
947. viktor vasilevich zolotov 23/06/2026
Sancionado
948. kerimov suleyman abusaidovich 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
949. aleksandr aleksandrovich zharov 23/06/2026
Sancionado
950. kolokoltsev vladimir alexandrovich 23/06/2026
Sancionado
PEP
951. bogdanov vladimir leonidovich 23/06/2026
Sancionado
952. andrei igorevich akimov 23/06/2026
Sancionado
953. fradkov mikhail efimovich 23/06/2026
Sancionado
954. ahmad oumar imhamad al-fitouri 23/06/2026
Sancionado
955. abd al-rahaman al-milad 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
956. al amin al-arabi kashlaf mohammed 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
957. abu al qassim omar mus'ab mustafa 23/06/2026
Sancionado
958. nikolai patrushev 23/06/2026
Sancionado
959. ehsan ullah 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
960. victor vekselberg 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa