Nuestras listas AML de sanciones, terrorismo y PEPs

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes, tales como jefes de Estado, ministros o embajadores. Además, sus familiares y allegados también pueden ser considerados PEP.

Un sujeto al que se le aplica una contramedida financiera impuesta por una entidad oficial, generalmente materializada en la congelación o bloqueo de fondos, debido a una sanción o medida restrictiva adoptada por un ente autorizado.

Las noticias adversas incluyen todas aquellas fuentes de información negativas o perjudiciales sobre un sujeto, generalmente vinculadas a distintos delitos, entre ellos el lavado de activos, narcotráfico, estafa o fraude fiscal. Se utilizan como información adicional para la identificación del cliente.