Ecuador
Marco regulatorio
Introducción
Ecuador, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas la norma fundamental será la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.Unidad de Inteligencia Financiera
Ecuador también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. La Unidad de Análisis Financiero se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Ecuador.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Ecuador en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad vulnerable que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las casas de empeño, los partidos políticos, así como los Registradores.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Ecuador viene dado por las leyes de prevención y su Reglamento de desarollo.
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Definición de PEP
El ordenamiento jurídico de Ecuador considera como PEP a:
- Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros, Subsecretarios, Asesores y Directores Nacionales y Regionales
- Gobernadores, Intendentes, Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, y sus equipos de trabajo
- Oficiales de las Fuerzas Armadas (Mayor, Capitán de Corbeta, etc.), Policía Nacional (desde Mayor)
- Superintendentes, Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensor del Pueblo, Contralor General, Procurador General, y Directores del sistema judicial y de salud pública
- Diplomáticos, Embajadores, Cónsules y sus delegaciones
- Directores y Gerentes de Universidades Públicas y Ministerios de Educación
- Alcaldes, Concejales, Administradores, y directivos de Empresas Públicas en gobiernos autónomos
- Consejeros, Coordinadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Nacional Electoral, y Consejo de Educación Superior
- Directivos de partidos políticos, cargos de libre elección popular y cargos políticos electivos
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Duración de los PEPs
La normativa ecuatoriana no establece límite de tiempo por el cual una persona será considerada PEP
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Listas incluidas
PEPs
- Web de la Presidencia de la República de Ecuador
- Web de la Vicepresidencia de la República de Ecuador
- Web de la Secretaría Nacional de Comunicación de la República de Ecuador
- Web de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de la República de Ecuador
- Web de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Ecuador
- Web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador
- Web de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Web del Ministerio de Deporte de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Acuacultura y Pesca de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Defensa de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Telecomunicaciones, Electricidad y Energía Renovable de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Gobierno de la República de Ecuador
- Web Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Salud Pública de la República de Ecuador
- Web del Ministerio de Trabajo de la República de Ecuador
- Web de la Asamblea Nacional de la República de Ecuador
- Web del Consejo Nacional Electoral de la República de Ecuador
- Web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la República de Ecuador
- Web del Consejo de Educación Superior de la República de Ecuador
- Web del Tribunal Contencioso Electoral de la República de Ecuador
- Web de la Procuraduría de la República de Ecuador
- Web de la Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador
- Web de la Contraloria General del Estado de Ecuador
- Web del Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador
- Web del ejército de la República de Ecuador
- Web de la Armada de la República de Ecuador
- Web de la Policía Nacional de la República de Ecuador
- Web de las Fuerzas Aéreas de la República de Ecuador
- Web del Tribunal Constitucional de la República de Ecuador
- Web de la Provincia de Tungurahua
- Web de la Fiscalía General del Estado de la República de Ecuador
- Web de la Provincia de Santa Elena
- Web de la Provincia de Sucumbios
- Web de la Provincia de Pastaza
- Web de la Provincia de Napo
- Web de la Provincia de Orellana
- Web de la Provincia de Morona Santiago
- Web de la Provincia de Guayas
- Web de la Provincia de Los Ríos
- Web de la Provincia de Imbabura
- Web de la Provincia de Chimborazo
- Web de la Provincia de Carchi
- Web de la Provincia de Azuay
- Web de la Provincia de Cotopaxi
- Web de la Provincia de Cañar