Argentina
Marco regulatorio
Introducción
Argentina, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas la norma fundamental será la Ley 25.246 .Unidad de Inteligencia Financiera
Argentina también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Información Financiera es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio argentino.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Argentina en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las organizaciones remesadoras de fondos o los proveedores de servicios de activos virtuales.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Argentina viene dado por las leyes de prevención y las Resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera.
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Definición de PEP
Argentina establece que serán personas expuestas políticamente los siguientes cargos:
- Cargos Ejecutivos: Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Ministros, Secretarios, Subsecretarios.
- Legisladores: Nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Poder Judicial y Ministerio Público: Personal con categoría no inferior a Secretario.
- Defensor del Pueblo: Nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus adjuntos.
- Órganos de Control: Síndicos, Auditoría General, organismos jurisdiccionales.
- Fuerzas de Seguridad: Personal con jerarquía no inferior a coronel.
- Universidades: Rectores, Decanos o Secretarios de universidades.
- Administración Pública: Funcionarios con poder decisorio en entidades públicas.
- Control y Regulación: Funcionario con poder en licitaciones, concesiones, servicios públicos.
- Cargos en organizaciones políticas: Autoridades de partidos, organizaciones sindicales, empresariales, y obras sociales.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de dos años.
> Sancionados
Introducción
El Ministerio de Justicia de Argentina publica el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento — REPET —. El Registro tiene como finalidad brindar acceso a información de personas físicas o jurídicas vinculadas a actos de terrorismo.
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Listas incluidas
PEPs
- Web de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina
- Web del Senado de la República Argentina
- Portal de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
- Web del Consejo de la Magistratura de la República Argentina
- Web del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina
- Web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de Datos Abiertos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- Web de la Universidad Provincial del Sudoeste
- Web del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires
- Web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Defensoría Provincial de Buenos Aires
- Web de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Catamarca
- Web del Senado de la Provincia de Catamarca
- Web de la Cámara de Diputados de Catamarca
- Web del Gobierno de la Provincia de Catamarca
- Web de la Universidad Nacional de Catamarca
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Chaco
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Catamarca
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Chaco
- Web de la Universidad Nacional del Nordeste
- Web de la Universidad Nacional del Chaco Austral
- Web de la Universidad Tecnológica Nacional
- Web de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco
- Web del Poder Legislativo del Chacho
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco
- Web de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut
- Web del Gobierno de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut
- Web del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut
- Web de la Legislatura de la provincia de Córdoba
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Córdoba
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba
- Web del Gobierno de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Chubut
- Web del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Corrientes
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Senado de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Ministerio Público de Defensa de la Provincia de Entre Ríos
- Web del Gobierno de la Provincia de Formosa
- Web de la Honorable Legislatura de Formosa
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Formosa
- Web de Gobierno Abierto de Jujuy
- Web de la Legislatura de Jujuy
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Jujuy
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires
- Web de la Fiscalía de la Provincia del Chubut
- Web de la Fiscalía de la Provincia de Corrientes
- Web del Gobierno de la Provincia de La Pampa
- Web del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa
- Web del Gobierno de la Provincia de La Rioja
- Web de la Legislatura de la provincia de La Rioja
- Web del Ministerio Público Fiscal de La Provincia de La Rioja
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja
- Web de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza
- Web de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza
- Web del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza
- Web de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza
- Web del Gobierno de la Provincia de Mendoza
- Web de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Misiones
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones
- Web del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones
- Web de la Fiscalía del Estado de la Provincia de misiones
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Misiones
- Web del Gobierno de la Provincia de Neuquén
- Web de la Legislatura de Neuquén
- Web del Ministerio Público Fiscal de Neuquén
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquen
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Neuquen
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Neuquen
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén
- Web del Gobierno de la Provincia de Río Negro
- Web de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
- Web de la Contaduría General de la Provincia de Río Negro
- Web de la FIscalía del Estado de la Provincia de Río Negro
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro
- Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
- Web de la Legislatura de Rio Negro
- Web del Gobierno de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta
- Web de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta
- Web de la Provincia de San Juan
- Web del Poder Judicial de la Provincia de San Juan
- Web del Gobierno de la Provincia de San Luis
- Web Legislaturas Conectadas
- Web del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
- Web de Datos Abiertos de la Provincia de Santa Fe
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe
- Web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago de Estereo
- Web del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero
- Web del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago de Estero
- Web del Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Ministerio Público de la Provincia de Tierra de Fuego
- Web del Gobierno de la Provincia de Tucumán
- Web del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
- Web de la Defensoría del Pueblo de Tucumán
- Web del Partido Político Unión Cívica Radical
- Web del Partido Político Demócrata Cristiano
- Web del Partido Intransigente
- Web del Partido Demócrata Progresista
- Web del Partido Unión Popular Federal
- Web del Partido Frente Grande
- Web del Partido Socialista de Argentina
- Web del Partido Político Propuesta Republicana
- Web del Partido Solidario
- Web del Partido Político GEN
- Web del Partido Político Instrumento Electoral por la Unidad Popular
- Web del Partido Político Nuevo encuentro
- Web del Partido Demócrata
- Web del Sindicato de la Confederación General del Trabajo
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de Argentina
- Web del Sindicato Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
- Web del Sindicato de Empleados de Comercio
- Web del Sindicato Unión del Personal Civil de la Nación
- Web de Crónica Sindical
- Web de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
- Web de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y afines de la República Argentina
- Web de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines
- Web de la Cámara Argentina de Comercio y servicios
- Web de la Cámara Argentina de la Construcción
- Web de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires
- Web del Partido Político Movimiento de Integración y Desarrollo
- Web del Partido Político Democracia Cristiana
- Web de la Ciudad de Santa Fe
Sancionados
- Ministerio de Justicia - REPET
Sujetos
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