Colombia
Marco regulatorio
Introducción
Colombia, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas destaca la Ley 1762 de 2015 entre otras.
Unidad de Inteligencia Financiera
Colombia también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. La Unidad de Información y Análisis Financiero se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio colombiano.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Colombia en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, las asociaciones o fundaciones, así como los agentes inmobiliarios
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Colombia viene dado por las leyes de prevención y su Normativa de desarollo.
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Definición de PEP
P> El ordenamiento jurídico de Colombia considera como PEP a:
- Presidente, Vicepresidente, Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y equipos de trabajo
- Secretarios, Tesoreros, Directores y Subdirectores de Ministerios, Empresas Públicas y Superintendencias
- Senadores, Representantes, Secretarios y Directores Administrativos del Congreso
- Gerentes del Banco de la República, Directores de Corporaciones Autónomas y Comisionados de servicios públicos
- Magistrados, Jueces, Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Auditoría General
- Magistrados del Consejo Nacional Electoral y Registradores
- Directivos de partidos políticos y fideicomitentes de recursos públicos
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de dos años.
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Listas incluidas
PEPs
- Web del Ministerio de Función Pública de la República de Colombia
- Web de la Presidencia de la República de Colombia
- Web de la Cámara de Representantes de la República de Colombia
- Web de la Corte Constitucional de la República de Colombia
- Web de la Asamblea del Departamento de Arauca
- Web de la Asamblea Departamental de Choco
- Web de la Armada de la República de Colombia