France
Marco regulatorio
Introducción
Francia, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su régimen normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Code monétaire et financier.
Unidad de Inteligencia Financiera
Francia también cuenta dentro de su panorama institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tracfin se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Francia.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Francia en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, las plataformas de crowdfunding, así como los abogados y asesores fiscales.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Francia viene dado por Code monétaire et financier.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
La normativa francesa establece que sus personas expuestas políticamente serán:
- El presidente de la República, el primer ministro, los miembros del Gobierno.
- Los miembros de la Asamblea Nacional y los senadores.
- Los miembros de los órganos ejecutivos de los partidos políticos.
- Los miembros del Consejo Constitucional.
- Los miembros del Consejo de Estado.
- Los jueces del Tribunal de Cuentas, así como los miembros del Tribunal de Casación.
- El secretario general del Consejo Constitucional.
- Los miembros del Consejo General del Banco de Francia.
- Los embajadores o encargados de negocios.
- El jefe de Estado Mayor y los jefes de Estado Mayor del Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas.
- Las personas que ejerzan las funciones de consejero delegado, consejero delegado adjunto, gerente único, miembro de la junta directiva, administrador en una empresa pública o entes similares.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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> Sancionados
Introducción
La Dirección General del Tesoro de la República Francesa es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de la República Francesa. Actúa, entre otras funciones, como órgano consultivo del Gobierno Francés, defendiendo los intereses económicos del Estado mediante la supervisión de los departamentos económicos de las diferentes embajadas, y proporcionando representación en organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el G20
En aplicación del Code Monétaire et Financier, la Dirección General del Tesoro es la encargada de gestionar y publicar el Registre national des gels; el sistema nacional francés de congelación de activos
En este sistema se compendian las entidades y personas afectadas por contramedidas financieras ya sean decididas por Naciones Unidas, la Unión Europea o el Gobierno Francés.
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Listas incluidas
PEPs
- Site Web du Gouvernement Français
- Site Web du Palais de l'Élysée
- Site Web de l'Assemblée Nationale de France
- Site Web du Sénat de France
- Site Web du Conseil Économique et Social de France
- Site Web de la Cour de Cassation de France
- Site Web du Tribunal Constitutionnel de France
- Site Web du Conseil d'État de la France
- Site Web de la Banque Centrale de France
- Site Web de la Cour des Comptes de France
- Site Web du Ministère des Affaires Étrangères de la France
- Site Web du Ministère de la Défense de la France
- Site Web du Parti Politique La République En Marche
- Site Web du Parti Politique La République En Marche
- Site Web du Parti Politique Républicains
- Site Web du Parti Politique Mouvement Démocrate
- Site Web du Parti Politique Alliance Centriste
- Site Web du Parti Politique Territoires de progrès
- Site Web du Parti Politique Les Nouveaux Démocrates
- Web du Parti Politique Socialiste
- Site Web du Parti Politique Mouvement des Citoyens
- Site Web du Parti Politique Generation-S
- Site Web du Parti Politique Progressiste Martiniquais
- Site Web du Parti Politique Agir
- Site Web du Parti Politique Mouvement Radical
- Site Web du Parti Politique Tapaura Huiraatira
- Site Web du Parti Politique Mouvement des Progressistes
- Site Web du Parti Politique Femu a Corsica
- Site Web du Parti Politique Parti Radical de Gauche
- Site Web du Parti Politique Corsica Libera
- Site Web du Parti Politique L'Union des démocrates et indépendants
- Site Web du Parti Politique Caledonia Ensemble
- Site Web du Parti Politique La France insoumise
- Site Web du Parti Politique Parti de Gauche
- Site Web du Parti Politique Gauche Républicaine et Socialiste
- Site Web du Parti Politique Parti communiste français
- Site Web du Parti Politique Rassemblement National
- Site Web du Parti Politique Debout La France
- Site Web du Parti Politique Ligue du Sud
- Site Web du Parti Politique Génération Écologie
- Site Web du Parti Politique Soyons Libres
- Site Web du Parti Politique La France Audacieuse
- Site Web du Parti Politique Mouvement Populaire Franciscain
- Site Web du Parti Politique Alliance Solidaire des Français de l'Étranger
- Site Web du Parti Politique Mouvement Républicain et Citoyen
- Site Web du Parti Politique Europe Écologie Les Verts
- Site Web du Parti Politique Guadeloupe unie
- Site Web du Parti Politique Territoires de Progrès
- Site Web de l'Assemblée Nationale de France
- Site Web du Parti Politique Les Nouveaux Démocrates
Sancionados
- Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels