Ireland
Marco regulatorio
Introducción
Irlanda, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su régimen normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010; y a ello se pueden sumar los diversos decretos que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en Irlanda es el Garda National Economic Crime Bureau
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Irlanda en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, los comerciantes de obras de arte, así como los abogados y asesores fiscales.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Alemania viene dado por la Ley irlandesa, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
La normativa de Irlanda define como personas expuestas políticamente a los siguientes cargos:
- El presidente, el primer ministro, los ministros del gobierno y los secretarios de Estado.
- Los diputados del Parlamento irlandés.
- Los miembros del Senado irlandés.
- Los miembros del órgano directivo de un partido político.
- Los magistrados del Tribunal Supremo.
- El Consejo del Banco Central de Irlanda.
- El embajador, el encargado de negocios o el alto personal militar.
- El director, el director adjunto o los miembros del consejo de administración de una organización internacional.
- Cualquier persona que ocupe un cargo o puesto en una entidad pública cuya remuneración sea al menos igual a la más baja correspondiente al puesto de secretario general adjunto.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Houses of the Oireachtas website
- Site of the President of Ireland
- Transparency portal of Ireland
- Site of the Government of Ireland
- Ireland's National Police and Security Service
- Site of the Ombudsman
- The Courts Service of Ireland
- The Supreme Court of Ireland - Members
- Central Bank of Ireland - Members
- Department of Foregin Affairs - Diplomatic List
- Irish Defense Forces - Members
- Judiciary of Ireland Website
- Official Website of the Supreme Court of Ireland
- Website of the Auditor General of Ireland